कर्नाटक अपराध जांच विभाग (CID) ने कथित ₹2,400 करोड़ के शिवम एसोसिएट्स निवेश घोटाले की जांच के तहत अभिनेत्री सनी लियोनी से जानकारी मांगी है।हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नोटिस में सनी लियोनी पर किसी भी तरह के गलत कार्य का आरोप नहीं लगाया गया है। जांच एजेंसी केवल उस फिल्म से जुड़े भुगतान का विवरण चाहती है, जिसका निर्माण इस मामले के मुख्य आरोपी ने किया था।

धन के प्रवाह का पता लगा रही है CID

CID शिवम एसोसिएट्स और उसके प्रमोटर शिवानंद नीलन्नावर से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीलन्नावर से जुड़े विभिन्न व्यवसायों और परियोजनाओं के माध्यम से धन का प्रवाह किस प्रकार हुआ। साथ ही वे पूरे वित्तीय नेटवर्क और लेन-देन की श्रृंखला को समझने का प्रयास कर रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी आरोपी से जुड़े कई व्यक्तियों और संस्थाओं से भी जानकारी एकत्र कर रही है।

हजारों निवेशकों से कथित रूप से जुटाया गया धन

जांच का केंद्र यह आरोप है कि शिवम एसोसिएट्स ने बिना अनुमति वाली जमा और निवेश योजनाओं के माध्यम से धन एकत्र किया। अधिकारियों का दावा है कि शिवानंद नीलन्नावर ने कथित तौर पर वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने वाली योजनाओं के जरिए लगभग 40,700 निवेशकों से धन जुटाया।

इसी कारण यह मामला करीब ₹2,400 करोड़ के बड़े वित्तीय घोटाले का रूप ले चुका है।

फिल्म के भुगतान की भी हो रही जांच

जांच एजेंसियां 2023 की कन्नड़ फिल्म ‘चैंपियन’ से जुड़े भुगतानों की भी जांच कर रही हैं, जिसका निर्माण नीलन्नावर ने किया था। अधिकारियों के अनुसार, फिल्म के लोकप्रिय गीत ‘डिंगारा बिल्ली नानू’ में प्रस्तुति देने के लिए सनी लियोनी को लगभग ₹1 करोड़ का भुगतान किया गया था।

इसी वजह से CID ने भुगतान संबंधी जानकारी मांगी है ताकि धन के स्रोत और उसके उपयोग का पता लगाया जा सके। जांचकर्ता यह जानना चाहते हैं कि फिल्म निर्माण या उससे जुड़े खर्चों में कहीं कथित निवेश योजनाओं से जुटाए गए धन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया।

अभिनेत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं

अधिकारियों ने दोहराया कि सनी लियोनी इस मामले में आरोपी नहीं हैं। उनके अनुसार, यह नोटिस केवल वित्तीय जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य आरोपी से जुड़े लेन-देन का सत्यापन करना है।

फिलहाल CID का मुख्य ध्यान यह समझने पर है कि निवेशकों के धन का उपयोग किस प्रकार किया गया और क्या उसमें से कोई राशि फिल्म निर्माण या नीलन्नावर से जुड़े अन्य व्यवसायों में लगाई गई थी।

जांच अभी जारी है और अधिकारी कथित घोटाले से जुड़े वित्तीय नेटवर्क की गहन पड़ताल कर रहे हैं।